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Basic policy on internal control system
内部統制システムの基本方針
1.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報・文書は、当社社内規程等に従い適切に保存し、管理する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
4.取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
6.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
7.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
8.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
9.財務報告の適正性を確保するための体制
10.反社会的勢力排除に向けた体制整備
反社会勢力に関する排除規程を制定・施行し、取締役並びに従業員への徹底により、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係を遮断、排除する。
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